Reperul
Eveniment Galati

Patronul unui restaurant din Galați a fost arestat

Proxenetism, camătă, șantaj, evaziune fiscală, uz de fals,fals în înscrisuri și spălare de bani. Acesta este șirul lung de infracțiuni de care este acuzat patronul unui restaurant din Galați.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi au dispus reținerea bărbatului pentru 30 de zile.  Anchetatorii au stabilit că Gheorghiță Suvejanu, în perioada 2011-2017, a determinat mai multe tinere să se prostitueze în străinătate și să-i dea lui banii încasați. În toată această perioadă, individul a încasat sute de mii de euro.  

În privinţa infracţiunii de şantaj în formă continuată, procurorii au descoperit că Suvejanu a împrumutat mai multe pesoane cu bani, cărora le-a perceput o dobândă de 10%, iar când acestea nu au mai putut să-i restituie suma la termenul stabilit le-a ameninţat cu acte de violenţă,

”În privinţa infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, s-a reţinut că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2018 – 2021, inculpatul a ascuns bunul impozabil, respectiv un autoturism Cadillac Escalade, pe care îl deţine în fapt, deşi scriptic a transferat dreptul de proprietate asupra acestuia către concubinul surorii sale, în baza unui contract de înstrăinare-dobândire mijloc de transport întocmit, în fals, prejudiciind bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale competente cu suma de 35.960 lei, reprezentând impozit pe mijlocul de transport. În privinţa infracţiunii de  fals în înscrisuri sub semnătură privată, s-a reţinut comiterea acesteia de către inculpat, prin atestarea, în mod nereal, într-un înscris intitulat „contract de împrumut”, datat 10.09.2019 şi pe care  l-a semnat, că a primit, pe o perioadă de 5 ani, suma de 100.000 euro, fără dobândă, de la un făptuitor, înscris ce a fost depus la dosarul de urmărire penală de cel din urmă, în vederea producerii unor consecinţe juridice, respectiv pentru a dovedi deţinerea sumelor de bani folosite pentru edificarea, începând cu anul 2018, a unei construcţii (restaurant) pe un teren situat în intravilanul unei comune din judeţul Galaţi. În privinţa infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, s-a reţinut că, inculpatul, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2011 – 2019, după transferul din străinătate în ţară, în numerar, direct sau/şi prin intermediari ori după transferul din străinătate în ţară prin intermediul serviciilor de transfer rapid, cu ajutorul concubinei, surorii şi a cumnatului său, a sumelor de bani dobândite din infracţiunea de proxenetism, pentru a schimba aceste sume, produs al activităţii infracţionale, şi pentru a disimula adevărata provenienţă a acestora, cunoscând că provin din infracţiunea de proxenetism”, argumentează procurorii care s-au ocupat de acest caz.  

Postări asemănătoare

Amenzi pentru șoferii care fumează în mașina de serviciu

Reperul

Pieton accidentat mortal

Maria Vlad Romaniţă

81 de gălățeni, izolați la domiciliu. Măsuri noi pentru combaterea bolii

Maria Vlad Romaniţă
slot gacor https://binaprajapress.kemendagri.go.id/vendor/thai/ https://binaprajapress.kemendagri.go.id/vendor/demo/ https://binaprajapress.kemendagri.go.id/vendor/toto/ https://binaprajapress.kemendagri.go.id/vendor/scatter/ https://binaprajapress.kemendagri.go.id/vendor/maxwin/ https://binaprajapress.kemendagri.go.id/vendor/apk/ https://binaprajapress.kemendagri.go.id/thai/ slot gacor situs toto bento4d slot gacor situs toto slot gacor rtp live https://puskesmaskemangkon.purbalinggakab.go.id/-/gacor/ situs toto slot gacor situs toto situs toto https://faculdadediplomata.edu.br/-/ https://www.pilgrimagetour.in/-/
marketfather.org marketcerutu.org slot gacor situs toto situs togel situs toto prediksi hk
rimbatoto situs togel situs togel rimbatoto rimbatoto toto slot situs slot situs togel situs slot
bandar togel situs toto prediksi hk data macau toto slot cerutu4d live draw macau situs toto lattemelive.coffee sangkarbet cerutu4d
idikotasurabaya.org idikotamagelang.org idikotapekalongan.org idikotasalatiga.org idikotabanjarbaru.org idikotatarakan.org idikotametro.org idikotadumai.org idikotajayapura.org
toto macau data hk syair sydney slot gacor live draw sydney rtp slot
bento4d rtp live situs togel bento4d bento4d data pengeluaran hk