Proxenetism, camătă, șantaj, evaziune fiscală, uz de fals,fals în înscrisuri și spălare de bani. Acesta este șirul lung de infracțiuni de care este acuzat patronul unui restaurant din Galați.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi au dispus reținerea bărbatului pentru 30 de zile. Anchetatorii au stabilit că Gheorghiță Suvejanu, în perioada 2011-2017, a determinat mai multe tinere să se prostitueze în străinătate și să-i dea lui banii încasați. În toată această perioadă, individul a încasat sute de mii de euro.
În privinţa infracţiunii de şantaj în formă continuată, procurorii au descoperit că Suvejanu a împrumutat mai multe pesoane cu bani, cărora le-a perceput o dobândă de 10%, iar când acestea nu au mai putut să-i restituie suma la termenul stabilit le-a ameninţat cu acte de violenţă,
”În privinţa infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, s-a reţinut că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2018 – 2021, inculpatul a ascuns bunul impozabil, respectiv un autoturism Cadillac Escalade, pe care îl deţine în fapt, deşi scriptic a transferat dreptul de proprietate asupra acestuia către concubinul surorii sale, în baza unui contract de înstrăinare-dobândire mijloc de transport întocmit, în fals, prejudiciind bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale competente cu suma de 35.960 lei, reprezentând impozit pe mijlocul de transport. În privinţa infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, s-a reţinut comiterea acesteia de către inculpat, prin atestarea, în mod nereal, într-un înscris intitulat „contract de împrumut”, datat 10.09.2019 şi pe care l-a semnat, că a primit, pe o perioadă de 5 ani, suma de 100.000 euro, fără dobândă, de la un făptuitor, înscris ce a fost depus la dosarul de urmărire penală de cel din urmă, în vederea producerii unor consecinţe juridice, respectiv pentru a dovedi deţinerea sumelor de bani folosite pentru edificarea, începând cu anul 2018, a unei construcţii (restaurant) pe un teren situat în intravilanul unei comune din judeţul Galaţi. În privinţa infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, s-a reţinut că, inculpatul, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2011 – 2019, după transferul din străinătate în ţară, în numerar, direct sau/şi prin intermediari ori după transferul din străinătate în ţară prin intermediul serviciilor de transfer rapid, cu ajutorul concubinei, surorii şi a cumnatului său, a sumelor de bani dobândite din infracţiunea de proxenetism, pentru a schimba aceste sume, produs al activităţii infracţionale, şi pentru a disimula adevărata provenienţă a acestora, cunoscând că provin din infracţiunea de proxenetism”, argumentează procurorii care s-au ocupat de acest caz.